【董事会议事规则】为了规范公司董事会的运作，确保决策过程的科学性、民主性和合法性，特制定本《董事会议事规则》。该规则明确了董事会议事的基本原则、程序、职责分工及议事流程，旨在提高董事会工作效率和决策质量。
一、总结内容
《董事会议事规则》是公司治理结构中的重要组成部分，主要涵盖以下
1. 会议召开方式：包括会议通知、召开时间、地点及形式。
2. 参会人员：明确董事、列席人员及缺席处理办法。
3. 会议议程：规定会议议题的提出、审核与安排。
4. 表决机制：说明投票方式、表决结果及决议效力。
5. 会议记录：要求详细记录会议内容，并由相关人员签字确认。
6. 附则：包括规则的解释权归属及生效日期。
通过该规则，公司能够有效保障董事会职能的正常行使，提升内部管理的规范性和透明度。
二、董事会议事规则要点一览表
| 序号 | 内容项目 | 具体规定 |
| 1 | 会议召开 | 董事会会议由董事长召集，定期或临时召开；需提前3日通知全体董事。 |
| 2 | 参会人员 | 董事必须出席，因故不能参加者应书面请假；列席人员可列席但无表决权。 |
| 3 | 会议议程 | 议题由董事长或三分之一以上董事提议，经董事会审议通过后列入议程。 |
| 4 | 表决机制 | 一般事项采用简单多数通过，重大事项需三分之二以上董事同意；表决方式为记名投票。 |
| 5 | 会议记录 | 由专人负责记录，内容包括会议时间、地点、主持人、出席人、讨论内容及决议结果；记录须经全体与会董事签字确认。 |
| 6 | 附则 | 本规则由董事会负责解释，自发布之日起施行；修订需经董事会三分之二以上董事同意。 |
通过上述制度设计，公司可以有效提升董事会的运行效率与决策质量，确保公司治理结构的稳定与健康发展。